Plângere la Tribunalul din Genova împotriva lui Dan Șucu pentru spălare de bani: ”Verificări penale și financiare asupra banilor utilizați în preluarea clubului”

Fostul deputat Cristian Rizea a formulat o sesizare în care sunt invocate suspiciuni privind proveniența fondurilor folosite în tranzacția estimată la aproximativ 45 de milioane de euro.

Acesta le cere procurorilor italieni să verifice posibile mecanisme de spălare a banilor, existența unor finanțatori ascunși și utilizarea unor structuri corporative interpuse.

Cristian Rizea a depus plângere împotriva lui Dan Șucu

Documentul face referire și la contextul tensionat creat după colapsul grupului 777 Partners, entitate ce a fost implicată în administrarea clubului italian.

Sesizarea vorbește despre posibile conexiuni est-europene și solicită verificarea tuturor fluxurilor financiare din jurul operațiunii. Ancheta solicitată are ca obiect exclusiv verificarea provenienței capitalului utilizat în preluarea clubului genovez.

”SESIZARE PRIVIND POSIBILE OPERAȚIUNI DE SPĂLARE A BANILOR ÎN PRELUAREA CLUBULUI GENOA CFC

Investigație jurnalistică privind fluxuri financiare opace și suspiciuni de disimulare a beneficiarului real

Către:

Parchetul competent din Republica Italiană / Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Formulată de:

Cristian Rizea – Rizea TV / RTV
în calitate de jurnalist implicat în activități de investigație privind fluxuri financiare transfrontaliere, structuri corporative și mecanisme cu risc ridicat de reciclare a capitalurilor.

I. Obiectul sesizării

Prezenta sesizare solicită efectuarea unor verificări penale și financiare aprofundate asupra provenienței fondurilor utilizate în operațiunea de preluare și recapitalizare a clubului de fotbal Genoa CFC, realizată începând cu luna decembrie 2024 prin intermediul societății Passion for Green Capital SRL și asociată public omului de afaceri Dan Șucu.

Documentul are la bază concluzii și informații rezultate din activitatea jurnalistică desfășurată de autorii sesizării, care indică existența unor posibile mecanisme de:

• spălare a banilor;
• disimulare a beneficiarului real;
• reciclare de capitaluri prin intermediul structurilor sportive;
• utilizare a unor vehicule corporative interpuse;
• fluxuri financiare transfrontaliere cu origine netransparentă;
• mecanisme de tip layering și integration, specifice criminalității financiare organizate.

Autorii consideră că ansamblul elementelor financiare și corporative prezentate depășește cadrul unei investiții sportive obișnuite și justifică deschiderea urgentă a unor verificări oficiale.

II. Contextul factual public

Potrivit informațiilor apărute în presa română și internațională:

1. În decembrie 2024, Dan Șucu ar fi preluat controlul majoritar asupra Genoa CFC printr-o operațiune de majorare de capital estimată la aproximativ 45 milioane de euro.
2. Tranzacția ar fi fost realizată prin intermediul societății Passion for Green Capital SRL, structură înființată cu puțin timp înaintea operațiunii.
3. Din datele publice disponibile rezultă că această societate nu desfășura anterior activități economice comparabile cu dimensiunea tranzacției și nu era cunoscută ca vehicul investițional internațional de amploare.
4. Operațiunea a avut loc într-un context internațional tensionat, marcat de colapsul grupului 777 Partners și de litigiile dintre creditori și noii administratori ai clubului.
5. Fondul A-Cap și alte entități asociate foștilor creditori ai grupului 777 ar fi contestat mecanismul recapitalizării și diluarea participațiilor.
6. Presa italiană și română a relatat existența unor litigii comerciale și măsuri judiciare privind structurile acționariatului asociate fostei conduceri.
7. În spațiul public au existat discuții privind proveniența reală a capitalului utilizat și existența unor eventuali finanțatori indirecți sau nedeclarați.

III. Elemente care justifică deschiderea unor verificări

1. Disproporția dintre vehiculul utilizat și dimensiunea tranzacției

Există o diferență evidentă între:

• dimensiunea financiară a tranzacției;
• necesarul de lichiditate al clubului;
• obligațiile financiare asociate unei echipe din Serie A;
• profilul societății utilizate pentru preluare.

Din perspectiva prevenirii spălării banilor, utilizarea unei structuri nou-create pentru o operațiune transfrontalieră de zeci de milioane de euro reprezintă un indicator de risc care justifică verificări aprofundate.

2. Necesitatea identificării beneficiarului real

Se solicită verificarea:

• beneficiarului real al fondurilor;
• provenienței efective a capitalului;
• existenței unor împrumuturi externe;
• eventualelor contracte fiduciare;
• existenței unor investitori ascunși;
• utilizării unor structuri offshore;
• eventualilor finanțatori indirecți care nu apar formal în documentele corporative.

3. Vulnerabilitatea fotbalului profesionist

La nivel internațional, fotbalul profesionist este considerat un sector vulnerabil la:

• reciclarea capitalurilor;
• transferuri artificiale de bani;
• supraevaluarea transferurilor de jucători;
• contracte fictive de consultanță;
• sponsorizări fără justificare economică;
• fragmentarea fluxurilor financiare prin intermediari și agenți.

Prin natura sa, un club de fotbal cu activitate internațională poate facilita operațiuni de:

• layering;
• integration;
• transferuri transfrontaliere repetitive;
• justificarea contabilă a unor sume cu proveniență opacă.

4. Contextul geopolitic și conexiunile est-europene

Se solicită verificarea eventualelor conexiuni financiare:

• cu persoane sau entități din Ucraina;
• cu structuri offshore din spațiul ex-sovietic;
• cu intermediari sportivi implicați în piețele est-europene;
• cu societăți utilizate pentru disimularea beneficiarilor reali.

Autorii apreciază că există indicii privind posibila participare a unor structuri financiare opace est-europene și că mecanismul corporativ utilizat prezintă caracteristici compatibile cu scheme de disimulare a provenienței capitalului.

IV. Mecanisme financiare ce necesită verificare

Se solicită analizarea următoarelor mecanisme posibile:

1. Injectarea formală a capitalului prin împrumuturi de asociat provenite, în realitate, de la terți;
2. Utilizarea unei societăți-vehicul pentru mascarea finanțatorului real;
3. Fragmentarea fluxurilor financiare prin multiple jurisdicții;
4. Conversia unor sume externe în capital aparent legitim prin recapitalizarea clubului;
5. Utilizarea transferurilor de jucători, consultanței sportive sau sponsorizărilor pentru reciclarea unor sume;
6. Implicarea unor intermediari sau consultanți cu conexiuni în fotbalul est-european;
7. Existența unor acorduri private care nu apar în documentele oficiale depuse autorităților italiene.

V. Aspecte care impun analiza procurorilor italieni

Se solicită verificarea:

• tuturor conturilor utilizate în cadrul operațiunii;
• provenienței exacte a fiecărei tranșe de capital;
• eventualelor împrumuturi externe;
• corespondenței dintre veniturile declarate și capitalul investit;
• eventualelor structuri offshore implicate;
• contractelor de consultanță și intermediere;
• fluxurilor dintre societăți românești și entități externe;
• relațiilor financiare dintre foștii proprietari și noii investitori;
• existenței unor beneficiari reali ascunși.

VI. Interesul public major

Genoa CFC reprezintă una dintre instituțiile sportive istorice ale Italiei, iar integritatea finanțării în fotbalul european constituie o problemă de interes public major.

În ultimii ani, fotbalul european a fost afectat de scandaluri privind:

• spălarea banilor;
• utilizarea fondurilor offshore;
• structuri investiționale opace;
• rețele de criminalitate financiară;
• folosirea sportului pentru reciclarea capitalurilor.

În acest context, autorii consideră necesară verificarea completă și aprofundată a acestei tranzacții de către autoritățile judiciare italiene competente.

VII. Solicitări

Se solicită:

• Înregistrarea oficială a prezentei sesizări;
• Efectuarea unor verificări financiare și bancare privind proveniența capitalului utilizat în preluarea clubului Genoa CFC;
• Identificarea beneficiarilor reali ai fondurilor;
• Cooperare internațională cu autoritățile competente din România și alte jurisdicții relevante;
• Analiza eventualelor elemente specifice infracțiunilor de spălare a banilor;
• Verificarea tuturor structurilor corporative implicate;
• Identificarea eventualilor finanțatori indirecți sau ascunși.

VIII. Precizare finală

Prezenta sesizare este formulată exclusiv în temeiul interesului public privind transparența fluxurilor financiare și prevenirea utilizării sportului profesionist pentru operațiuni financiare netransparente.

Autorii apreciază că existența unei injecții rapide de capital de zeci de milioane de euro, realizată prin intermediul unei structuri nou-create și într-un context litigios internațional, justifică declanșarea unei anchete financiare aprofundate.

Totodată, autorii subliniază că solicită exclusiv efectuarea unor verificări judiciare competente și nu afirmă existența unei condamnări sau vinovății definitive a persoanelor menționate.

IX. Domiciliu procesual ales

București, Șos. Mircea Eliade nr. 16B, Bloc T1, Sector 1
E-mail: [email protected]

Data: 12 mai 2026

Semnătura:
Cristian Rizea
Rizea TV / RTV”, se arată în documentul trimis de Cristian Rizea către procuratora italiană.

---

Adaugă iAMsport.ro ca sursă preferată în Google