Cristi Borcea, din nou în fața instanței! Fostul finanțator al lui Dinamo, audiat într-un dosar de înșelăciune
Galerie foto(15) Galerie foto (15 fotografii): Cristi Borcea, din nou în fața instanței! Fostul finanțator al lui Dinamo, audiat într-un dosar de înșelăciune
Denisa Ștefan | Publicat: 16.10.2025 11:41 | Actualizat: 16.10.2025 15:19
Cristian Borcea (55 de ani), fost acționar la Dinamo, va fi audiat într-un dosar de înșelăciune care are legătură cu sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan.
Sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este implicată într-un dosar de înșelăciune. Polițiștii vor efectua joi, 16 octombrie, 16 mandate de percheziție în București, Ilfov, Argeș și Buzău, dar și 12 mandate de aducere.
Sora lui Carmen Dan, anchetată pentru înșelăciune
Suspectele în dosar ar fi Stan Simona, sora lui Carmen Dan, dar și Popa Mariana, care s-ar fi dat drept persoane cu putere de decizie din cadrul OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION. Cele două ar fi păcălit mai multe persoane, cinci dintre cele șase fiind medici stomatologi.
Conform anchetei, Stan Simona și Popa Mariana le-ar fi spus persoanelor pe care le-au păcălit că mașini de lux și apartamente care aparțin de companiile menționate urmează să fie scoase la vânzare, iar condiția ca acestea să intre în posesia lor era ca banii să fie livrați către ele cât mai repede.
Cristian Borcea, audiat în dosar
Fost acționar la Dinamo și om de afaceri, Cristian Borcea este unul dintre cei care vor fi audiați în dosar. Motivul este acela că Stan Simona s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, dar și de relațiile apropiate pe care le-ar avea cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, cei care sunt administratori ai TRANSPECO SA.
”Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 6-28 Poliție, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
”Prejudiciu de aproximativ 1.300.000 de euro”
În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.
În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro”, se arată într-un fragment extras din comunicatul SICE.
Urmărește iAMsport.ro și pe Google News, pentru cele mai relevante știri din lumea sportului.
Adaugă comentariu
Pentru a comenta, trebuie să fii logat. Dacă ai deja un cont, intră în cont aici. Daca nu ai cont, click aici pentru a crea un cont nou.
Cele mai citite
